اتهمت الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية التي تتخذ من السعودية مقراً لها بغسيل الأموال والفساد، \"بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات ...
استمرار القراءهتتهم التقارير الدولية الإمارات بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة، ما حجز لها مكاناً بين البلدان التي تشتهر بالمخالفات البنكية، ومن ...
استمرار القراءهأكدت النائب عالية نصيف، اليوم الأربعاء، إن موظفي الامتثال والاسترداد يخضعون للمصارف الأهلية وهذا يؤكد الحاجة اتباع آلية جديدة بهدف ...
استمرار القراءهأكدت وزارة الخارجية، يوم الاثنين، أن التوقعات إيجابية لخروج العراق من قائمة الدول عالية الخطورة العام الحالي ٢٠٢٠. وقال المتحدث ...
استمرار القراءهتصدرت قضية غسيل الأموال، المتهم بها عشرة من أبرز مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت، الصفحات الأولى من وسائل الإعلام ...
استمرار القراءهأكد عضو لجنة الإقتصاد النيابية مازن الفيلي، اليوم الخميس، على ضرورة مراجعة آليات وضوابط عمل مزاد العملة لــ\"استنقاذ الأموال العامة ...
استمرار القراءهإخلاص داود ظاهرة غسيل الاموال انتشرت واتسع نطاقها بشكل ملموس بعد عام 2003 مع تفشي ظاهرة اهدار وسرقة الاموال العامة ...
استمرار القراءهالنبأ للأخبار/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع المعدّة ...
استمرار القراءهنشر موقع \"نون بوست\" التركي تقريرًا بعنوان \"السعودية على قائمة أوروبا السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب\"، وقدم التقرير تفسيرًا مفصلاً ...
استمرار القراءهفي 12 يونيو (حزيران) الماضي، صدر تقرير عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، حول استخدام ...
استمرار القراءهكشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم الجمعة، عن تورط اصحاب محال صيرفة في محافظة نينوى بغسيل اموال وتحويلها الى خارج ...
استمرار القراءهكشف البنك المركزي، اليوم الخميس، عن إحالة عشرات التقارير الى الإدعاء العام. وقال محافظ البنك وكالة علي العلاق في تصريح ...
استمرار القراءه