وكالة

#غسيل الاموال

تقرير للأمم المتحدة يتهم حكومة السعودية في اليمن بغسيل الأموال والفساد

الأربعاء 27 كانون الثاني , 2021
اتهمت الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية التي تتخذ من السعودية مقراً لها بغسيل الأموال والفساد، \"بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات ...

استمرار القراءه

هل تخضع الامارات للعقوبات الامريكية؟

الأحد 27 كانون الأول , 2020
تتهم التقارير الدولية الإمارات بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة، ما حجز لها مكاناً بين البلدان التي تشتهر بالمخالفات البنكية، ومن ...

استمرار القراءه

نصيف: موظفو الاسترداد يلعبون دور الخصم والحكم

الأربعاء 21 تشرين الاول , 2020
أكدت النائب عالية نصيف، اليوم الأربعاء، إن موظفي الامتثال والاسترداد يخضعون للمصارف الأهلية وهذا يؤكد الحاجة اتباع آلية جديدة بهدف ...

استمرار القراءه

الخارجية: نتوقع خروج العراق من البلدان عالية المخاطر للعام الحالي

الأثنين 17 آب , 2020
أكدت وزارة الخارجية، يوم الاثنين، أن التوقعات إيجابية لخروج العراق من قائمة الدول عالية الخطورة العام الحالي ٢٠٢٠. وقال المتحدث ...

استمرار القراءه

خمور ومخدرات.. الكويت تلاحق عشرة من مشاهير التواصل الإجتماعي بتهمة غسيل الأموال

الثلاثاء 28 تموز , 2020
تصدرت قضية غسيل الأموال، المتهم بها عشرة من أبرز مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت، الصفحات الأولى من وسائل الإعلام ...

استمرار القراءه

تعرف على حجم خسائر العراق من مزاد بيع العملة

الخميس 09 تموز , 2020
أكد عضو لجنة الإقتصاد النيابية مازن الفيلي، اليوم الخميس، على ضرورة مراجعة آليات وضوابط عمل مزاد العملة لــ\"استنقاذ الأموال العامة ...

استمرار القراءه

غسيل الاموال.. اخطر الجرائم المالية من يتستر عليها وما إجراءات مكافحتها؟

السبت 22 شباط , 2020
إخلاص داود ظاهرة غسيل الاموال انتشرت واتسع نطاقها بشكل ملموس بعد عام 2003 مع تفشي ظاهرة اهدار وسرقة الاموال العامة ...

استمرار القراءه

هذا ماقرره مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

الثلاثاء 28 آيار , 2019
النبأ للأخبار/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع المعدّة ...

استمرار القراءه

السعودية على قائمة أوروبا السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. ماذا يعني ذلك؟

الجمعة 15 شباط , 2019
نشر موقع \"نون بوست\" التركي تقريرًا بعنوان \"السعودية على قائمة أوروبا السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب\"، وقدم التقرير تفسيرًا مفصلاً ...

استمرار القراءه

تعرف على مغسلة الاموال العربية وملاذ التهرب من الضرائب.. هكذا يجري تبييض مليارات الدولارات

السبت 29 ايلول , 2018
في 12 يونيو (حزيران) الماضي، صدر تقرير عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، حول استخدام ...

استمرار القراءه

القبض على اربعة من اصحاب الصيرفات في الموصل بتهمة غسيل الاموال

الجمعة 03 آب , 2018
كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم الجمعة، عن تورط اصحاب محال صيرفة في محافظة نينوى بغسيل اموال وتحويلها الى خارج ...

استمرار القراءه

المركزي يكشف عن احالة عشرات من التقارير الى الادعاء العام

الخميس 02 آب , 2018
كشف البنك المركزي، اليوم الخميس، عن إحالة عشرات التقارير الى الإدعاء العام. وقال محافظ البنك وكالة علي العلاق في تصريح ...

استمرار القراءه

1 2