شبكة النبأ المعلوماتية

#غسيل الاموال

هذا ماقرره مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

الثلاثاء 28 آيار , 2019
النبأ للأخبار/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع المعدّة ...

استمرار القراءه

السعودية على قائمة أوروبا السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. ماذا يعني ذلك؟

الجمعة 15 شباط , 2019
نشر موقع \"نون بوست\" التركي تقريرًا بعنوان \"السعودية على قائمة أوروبا السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب\"، وقدم التقرير تفسيرًا مفصلاً ...

استمرار القراءه

تعرف على مغسلة الاموال العربية وملاذ التهرب من الضرائب.. هكذا يجري تبييض مليارات الدولارات

السبت 29 ايلول , 2018
في 12 يونيو (حزيران) الماضي، صدر تقرير عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، حول استخدام ...

استمرار القراءه

القبض على اربعة من اصحاب الصيرفات في الموصل بتهمة غسيل الاموال

الجمعة 03 آب , 2018
كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم الجمعة، عن تورط اصحاب محال صيرفة في محافظة نينوى بغسيل اموال وتحويلها الى خارج ...

استمرار القراءه

المركزي يكشف عن احالة عشرات من التقارير الى الادعاء العام

الخميس 02 آب , 2018
كشف البنك المركزي، اليوم الخميس، عن إحالة عشرات التقارير الى الإدعاء العام. وقال محافظ البنك وكالة علي العلاق في تصريح ...

استمرار القراءه

العراق يخرج من مجموعة العمل المالي الدولية FATF

الأحد 01 تموز , 2018
اعلن البنك المركزي عن خروج العراق من منطقة المتابعة لمجموعة العمل المالي الدوليةFATF. ومجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية ...

استمرار القراءه

مصدر: انتشار صور لمرشحين للانتخابات متهمين بغسيل الاموال

الأثنين 23 نيسان , 2018
كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن انتشار صور لمرشحين للانتخابات متهمين بغسيل اموال بلافتات براقة لتلميع صورهم، مبينا ان هؤلاء ...

استمرار القراءه

العلاقات الخارجية: ملف أموال العراق المهربة خرج من صلاحياتنا

الخميس 07 كانون الأول , 2017
ستار الغزي/ وكالة النبأ كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية حسن شويرد، اليوم الخميس، أن ملف استرداد ومتابعة أموال العراق ...

استمرار القراءه

القبض على مسافر كوري الجنسي في البصرة بتهمة غسيل الاموال

الأربعاء 06 كانون الأول , 2017
اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبطها مسافراً اجنبياً وبحوزته مبلغ قدره 300 الف دولار. وذكر بيان للهيئة، أنه ...

استمرار القراءه

مختصون: موظفون صغار في المصارف مسؤولون عن الفساد وتحذيرات من إفلاس المصارف الخاصة

السبت 11 تشرين الثاني , 2017
بغداد/ ستار الغزي:  أكد مختصون في مجال الاقتصاد، أن هناك موظفون في المصارف المالية يتعمدون الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال ...

استمرار القراءه

اعتقال رئيس نادي برشلونة السابق وزوجته

الثلاثاء 23 آيار , 2017
ألقت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء، القبض على ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق وزوجته مارتا بينيدا وأربعة أشخاص آخرين. ويواجه ...

استمرار القراءه

خبير قانوني يطالب بزيادة مبلغ المكافأة الى 50 بالمئة لضمان استرداد اموال العراق بالخارج

الأحد 05 شباط , 2017
طالب الخبير القانوني طارق حرب بزيادة مبلغ المكافأة لكي تصل الى 50% لأجل ضمان استرداد الاموال العراقية في الخارج.   ...

استمرار القراءه

1 2