غسيل الاموال

’النقود الرقمية’ و أساليب غسل الأموال في العراق

الأربعاء 31 آب 2022

ليس كل تحويل مالي الى الخارج عبر مكاتب الصيرفة يعد جريمة. خ

التفاصيل

السفارة الإماراتية في امريكا تصدر بيانا بشأن قضية محامي جمال خاشقجي السابق

الثلاثاء 09 آب 2022

إن محكمة إماراتية رفضت طلب غفور بالإفراج عنه بكفالة في إطار سعيه لاستئناف إدانته. ع

التفاصيل

البنك المركزي: لجان عدة ستعمل على تنظيم المصارف وشركات الصيرفة بكردستان

السبت 19 حزيران 2021

في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ع

التفاصيل

تقرير للأمم المتحدة يتهم حكومة السعودية في اليمن بغسيل الأموال والفساد

الأربعاء 27 كانون الثاني 2021

النبأ/ وكالة خبرية مستقلة تهتم بنقل الأحداث المحلية والعربية والدولية بحيادية وموضوعية، ننقل لكم الخبر وما وراءه. خ

التفاصيل

هل تخضع الامارات للعقوبات الامريكية؟

الأحد 27 كانون الأول 2020

وكالة النبأ/ متابعة:

التفاصيل