شبكة النبأ المعلوماتية

تحت بند غسيل الأموال.. اعتقال مسافر عراقي بحوزته الملايين في منفذ حدودي

twitter sharefacebook shareالثلاثاء 18 شباط , 2020

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الثلاثاء، ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ اكثر من (27) مليون عراقي في منفذ الشيب الحدودي يروم إدخالها العراق.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه بأنه تم "ضبط مسافر عراقي منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان بحوزته مبلغ يقدر (27,435,000) مليون دينار عراقي لم يصرح بها مخالفأ الضوابط والتعليمات".

واضاف البيان، "تمت عملية الضبط من قبل شرطة الكمارك بالتعاون مع الشعبة الفنية /هيأتنا كان المسافر يروم إدخالها إلى العراق مخالفا بذلك القوانين الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (29) لسنة 2015 ومخالفته التصريح عن الأموال عند المغادرة والعودة عبر الحدود".

وأشار الى، ان "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الشيب لغرض عرضه أمام قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه". انتهى/ ع

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات