الأربعاء 19 نيسان , 2018

النزاهة تضبط 224 مُعاملة قرضٍ مُزوَّرةٍ في أحد المصارف الأجنبيَّة في بغداد

أعلنت هيئة النزاهة،اليوم  الخميس، عن ضبط 224 مُعاملة قرضٍ مُزوَّرةٍ بأسماء مُوظَّفين وهميِّين في فرع أحد المصارف الأجنبيَّة في بغداد، مُبيِّنةً أنَّ العمليَّة تمَّت بموجب مُذكّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ.

وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "ملاكات مديرية تحقيق بغداد/ شعبة الإسناد والضبط القضائيِّ في مديريَّة تحقيق بغداد وبالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الموارد المائيَّة، قامت بالانتقال إلى مقر فرع المصرف، وتمكنت من ضبط أصل تعهُّدات وكتب صحَّة صدورٍ مُزوَّرةٍ خاصَّةٍ بـ (224) مُوظَّفاً وهمياً منسوبٍ صدورها للهيئة العامَّة للمياه الجوفيَّة التابعة لوزارة الموارد المائيَّة".

وأضافت الدائرة، أن "التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أنَّ عمليَّة التزوير تمَّت بالتعاون مع مُخوَّلة الهيئة العامَّة للمياه الجوفيَّة لدى المصرف، فيما طالب المُمثِّلان القانونيّان لوزارة الموارد المائيَّة وفرع المصرف الأجنبيِّ في بغداد بالشكوى بحقِّ كلٍّ من المُوظَّفينَ المُقصِّرينَ ومدير فرع المصرف في بغداد، ومن يثبت تواطؤهُ وتقصيره".

وأشارت إلى، أنه "تمَّ ضبط مُعاملات القروض المُزوَّرة كافة التي تمَّ بموجبها صرف مبلغٍ قدرُهُ (1,800,000,000) مليار دينارٍ، وتمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالموادِّ المضبوطة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر فرد أوراقٍ تحقيقيَّةٍ بحقِّ المُتَّهم الهارب المُدير السابق لفرع المصرف في بغداد على وفق أحكام المادَّة (444/11) من قانون العقوبات".انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات